Центральным межрайонным следственным отделом СУ СК России по Самарской области в Тольятти возбуждено уголовное дело в отношении руководителя строительной фирмы. Он подозревается в сокрытии денежных средств организации в крупном размере, за счет которых должно производиться погашение задолженности по налогам, сборам и страховым взносам (ч. 1 ст. 199.2 УК РФ). Основанием для возбуждения дела послужили материалы, переданные региональным УФНС.
По версии следствия, в 2024–2025 годах директор, зная о наличии у компании недоимки на сумму свыше 9,5 млн рублей и о принятых налоговой службой мерах принудительного взыскания, организовал схему вывода денежных средств. Он направлял распорядительные письма контрагентам, минуя расчетные счета возглавляемого им общества, в результате чего средства поступали на счета третьих лиц.
В рамках расследования изъяты учредительные и налоговые документы, назначены экспертизы. Приняты обеспечительные меры для возмещения причиненного государству ущерба. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.
