В Тольятти по итогам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело о сбыте банковских карт подставным директором. В ходе проверки соблюдения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, прокуратура района установила факт регистрации юридического лица с подставным руководителем.
Выяснилось, что местный житель предоставил свои документы для регистрации его в качестве директора коммерческой организации, открыл банковские счета в кредитных учреждениях без намерения вести финансовую деятельность, подключил дистанционное банковское обслуживание и передал банковские карты неизвестным лицам, что впоследствии привело к неправомерным финансовым операциям.
Материалы проверки направлены в органы предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании. По результатам их рассмотрения в отношении гражданина возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 187 УК РФ (сбыт электронных средств и носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств). Ход расследования взят прокуратурой района на контроль.
