Прокуратура Самарской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего директора департамента кредитования ОАО «АвтоВазБанк». Он обвиняется в совершении мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), а также в легализации средств, приобретенных преступным путем (пп. «а», «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ).
Согласно материалам следствия, действуя во взаимодействии с председателем совета директоров этой же кредитной организации Николаем Тараном и президентом банка Еленой Казымовой, обвиняемый в 2013-2015 годах организовал предоставление банком более 30 заведомо невозвратных кредитов подконтрольным им компаниям на сумму, превышающую 1,5 млрд рублей. Полученные таким образом денежные средства впоследствии были легализованы: их переводили на счета сторонних юридических лиц по фиктивным договорам и основаниям.
Обвиняемому инкриминируются мошеннические действия на сумму 460 млн рублей, а также «отмывание» доходов преступного происхождения в объеме более 180 млн рублей.
В отношении Н. Тарана и Е. Казымовой уголовное дело рассматривается в суде заочно, поскольку они объявлены в международный розыск.
На имущество обвиняемых и их родственников, включая дорогостоящие автомобили, земельные участки, доли в уставных капиталах организаций, коммерческую недвижимость, элитное жилье и грузовой транспорт, наложен арест на сумму свыше 1 млрд рублей.
Уголовное дело по обвинению бывшего директора департамента кредитования ОАО «АвтоВазБанк» направлено в Центральный районный суд города Тольятти для дальнейшего судебного разбирательства по существу.
